Les autoritats han confiscat l'intercanvi de criptomonedes Bitzlato i han detingut el seu cofundador, acusant l'empresa d'alimentar un "eix d'alta tecnologia del crim criptogràfic".

El Departament de Justícia dels Estats Units va acusar Anatoly Legkodymov, un ciutadà rus que viu a la Xina, de dirigir un negoci que atenia el que ell va descriure com a "delinqüents".

Van dir que Bitzlato va processar més de 700 milions de dòlars (567 milions de lliures esterlines) en fons il·lícits, trencant les regles dissenyades per frustrar el blanqueig de diners.

Legkodymov va ser arrestat a Miami.

"Les institucions que comercian amb criptomoneda no estan per sobre de la llei i els seus propietaris no estan fora del nostre abast", va dir dimecres el fiscal nord-americà Breon Peace en una conferència de premsa, anunciant la detenció.

"Com s'al·lega, Bitzlato es va vendre als delinqüents com un intercanvi de criptomonedes sense preguntes i, com a resultat, va obtenir dipòsits per valor de centenars de milions de dòlars. L'acusat està pagant ara el preu del paper maligne que va jugar la seva empresa en l'ecosistema de criptomoneda".

Des del 2018, la borsa registrada a Hong Kong havia processat uns 4.500 milions de dòlars en transaccions de criptomoneda, segons la queixa.

L'empresa va requerir una identificació mínima dels seus usuaris, cosa que li va permetre convertir-se en un "refugi per a ingressos delictius i fons destinats a ser utilitzats en activitats delictives", van dir els fiscals.

Van al·legar que l'empresa estava al corrent dels problemes, citant un document intern que descrivia que Bitzlato gestionava "diners bruts" sense procediments estàndard de verificació dels clients.

Les autoritats van dir que l'empresa estava estretament connectada amb Hydra Market, un mercat darknet per a drogues, blanqueig de diners i informació financera robada que les autoritats internacionals van tancar l'any passat.

Bitzlato va afirmar que no acceptava clients nord-americans, però els fiscals van dir que de fet feia negocis "substancials" amb nord-americans.

Les autoritats nord-americanes van treballar amb les forces de l'ordre a França i altres països en l'operació.